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Diamante
caotico2007
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Re: ¿AMARILLA ?

Bancos venezolanos facilitan a Irán burlar las sanciones internacionales

 

 

febrero 8, 2013

 

Documentos obtenidos por ABC, como una carta del embajador iraní en Venezuela a Maduro cuando era canciller, sugieren un posible uso iraní de la banca venezolana para mover capitales

 

Bancos venezolanos podrían haber participado en un entramado financiero para ayudar a Irán a burlar las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional. 

 

Documentos obtenidos por este diario, como una significativa carta del embajador iraní en Venezuela a Nicolás Maduro, cuando este era canciller, sugieren un posible uso iraní de la banca venezolana para transferencias financieras y transacciones en divisas que internacionalmente tiene vetadas el país islámico.

 

Estas y otras pruebas han sido examinadas esta semana en Estados Unidos por autoridades federales y de Nueva York. Rastrean la actuación de media docena de bancos venezolanos y barajan la posibilidad de acciones contra al menos un par de ellos, según aseguran fuentes conocedoras de los datos en manos estadounidenses.

 

 A EE.UU. le preocupa tener un «escape» por Venezuela, cuando ayer entraron en vigor nuevas sanciones contra bancos y otras instituciones iraníes.

 

La detención en Alemania, anunciada la semana pasada, de una alta personalidad iraní con un cheque por valor de 300 millones de bolívares (70 millones de dólares), emitido por el Banco de Venezuela, ha sido el desencadenante de esta nueva investigación.

 

 Tahmasb Mazaheri, anterior ministro iraní de Economía y Finanzas (2001-2004)y presidente del Banco Central de Irán (2007-2008), entró en Alemania procedente de Teherán, vía Turquía, sin declarar ese cheque.

 

Mazaheri es director principal del Banco Internacional de Desarrollo (BID), entidad con capital iraní y sede en Caracas. El BID aparece desde hace tiempo en la lista negra de EE.UU. y la Unión Europea, así como su matriz, el Export Development Bank of Iran (EDBI).

 

Como han indicado los propios directivos del BID en misivas al Ministerio de Finanzas venezolano, el propósito de la actividad de esta entidad, además de dar cobertura al intercambio comercial entre ambos países, que incluye acuerdos de Defensa, es superar «las limitaciones de las operaciones de divisas» y «también algunos problemas internacionales de Irán, relacionados con las actuales sanciones económicas».

 

 

Diamante
caotico2007
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Re: ¿AMARILLA ?

La interceptación de Mazaheri, además de lo llamativo del caso –nadie viaja con un cheque de tanto valor en la maleta, y menos alguien que ha desempeñado tales cargos –, supone la novedad de que involucra en una sospechosa transacción a una entidad venezolana: el Banco de Venezuela, que fue renacionalizado en 2009 tras trece años en manos del Santander.

 

 

 

No es el único al que EE.UU. dirige la atención. Otra entidad, el Banco Federal, contaba con un depósito del BID iraní cuando en 2010 fue confiscado por el Gobierno y liquidado.

 

 

En una carta de 2011 dirigida a Nicolás Maduro, entonces ministro de Exteriores, el que era embajador iraní, Abdolreza Mesri, pedía la mediación expresa del Gobierno para el reembolso, con sus intereses, de los 22,5 millones de bolívares que el BID tenía en el banco intervenido.

 

«Esta carta es importante, porque muestra que el BID tenía fondos en otros bancos.

 

 

Diamante
caotico2007
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Re: ¿AMARILLA ?

¿Para qué lo necesitaba? Dadas las sanciones internacionales al BID, este tendría que hacer las transacciones a través de otros bancos», apunta Adam Kaufmann, hasta hace unos meses jefe de la división de investigación de la Fiscalía de Manhattan.

 

Kaufmann ya logró que bancos como Lloyds, Credit Suisse, Barclays y HSBC pagaran altas multas por ocultar transferencias en dólares a Irán desde otros países. Banco de Venezuela y Banco Federal, en cualquier caso, han auxiliado al sancionado BID, o a su director, a mover fondos.

 

En la documentación analizada también aparecen directrices dadas desde el BID para enviar transferencias de Venezuela a Irán burlando la supervisión internacional.

 

Así, los envíos en dólares desde un banco venezolano debían ser cambiados a euros utilizando como intermediario el Banco Comercial Europeo-Iraní, con sede en Hamburgo. Esta entidad sería luego incluida en las sanciones de la Unión Europea. «No necesita mencionar el nombre del beneficiario en Irán en su mensaje a su banco corresponsal», se recomendaba para mayor sigilo.

 

Las posibilidades de realizar esas operaciones se multiplicaron cuando el presidente Chávez aprobó en junio de 2012 la apertura de cuentas en dólares en los bancos venezolanos. Diversas comunicaciones previas entre el BID y el Ministerio de Finanzas ponían de relieve la inquietud iraní por la lentitud que suponía tener que recurrir continuamente a la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela para la autorización de las transacciones.

 

Ahora las empresas con capital iraní en Venezuela, que jurídicamente son venezolanas, tienen más fácil las transferencias a través de distintos bancos, algunos con presencia en EE.UU. y Panamá, país que opera en dólares. Kaufmann advierte que aunque esas empresas tienen alguna actividad real, «probablemente» siguen fines de lavado de dinero. Esas empresas permiten a Irán justificar sus transacciones.

 

Es el caso del cheque de Mazaheri, que la Embajada en Caracas asegura que era para los gastos de Kayson, una compañía de construcción que está levantando miles de viviendas en Venezuela.

 

 

Diamante
caotico2007
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Re: ¿AMARILLA ?

  El paquete de Maduro

 

13 Febrero, 2013

 

Cuando se escriba con detalle y sin apasionamiento la historia económica reciente de Venezuela se va a encontrar que el año 2012 ha sido el de mayor irresponsabilidad desde el punto de vista fiscal y monetario.

Pareciera que el Ministerio de Finanzas y el BCV se hubiesen vueltos locos imprimiendo dinero a diestra y siniestra sin ponderar los efectos de tal acción.

 

Venezuela gastó en ese año electoral como nunca lo había hecho. Se estima que el gasto alcanzó a un record de 52,0% del PIB en tanto que el déficit fiscal del sector público trepó hasta los US$ 55.000 millones, es decir 16,0% del PIB. Ese monto no es financiable por vías ordinarias y se tuvo, por tanto, que recurrir a un expediente peligroso: la complicidad de las autoridades del BCV quienes prendieron la máquina de fabricar dinero, lo que llevó a una expansión de la liquidez de más de 60,0% en 2012.

 

No hay economía que pueda asimilar tal volumen de liquidez sin un aumento de precios o devaluación de su moneda.

 

 

Al cerrar 2012 era claro que había una intoxicación monetaria. La economía estaba inundada de un dinero que el público no quería y lo empezó a drenar en forma de un gasto anticipado comprando de todo, desde carros hasta dólares a una tasa de cambio situada por las nubes.

 

El antecedente de la devaluación del 8 de febrero de 2013 fue el exceso fiscal y monetario que desde 2011 se viene registrando en Venezuela y cuyo punto culminante fue 2012.

A quienes advertimos acerca de se ritmo suicida que traía el gasto y la liquidez desde 2011 se nos acusó de traidores y vende patria, el estrillo de siempre para descalificar sin razonar.

 

Llegó a tanto la irresponsabilidad de las autoridades monetarias que tres días antes de la devaluación del bolívar, el vicepresidente del BCV, Eudomar Tovar afirmó que no había razones para devaluar la moneda. Los síntomas de esa intoxicación monetaria que sufría la economía estaban a la vista del analista más ingenuo y menos informado.

Diamante
caotico2007
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Re: ¿AMARILLA ?

Desde septiembre la tasa de inflación se comenzó a acelerar sostenidamente y tocó su máximo del año en diciembre de 2012 con un registro de 3,5% y un índice de escasez de 16,2%.

Por su parte, el dólar en el mercado negro era cuatro veces más caro que el que indicaba la tasa de cambio paralela de Bs./US$ 4,30.

 

Todo esto apuntaba a que el tipo de cambio oficial tenía sus días contados. El espejismo llegó a niveles tales de alucinación que el presidente del BCV declaró en diciembre de 2012 que se había demostrado que no había correlación entre expansiones monetarias y aumentos de precios porque la liquidez había crecido 60,0% y los precios 20,1%. Es difícil conseguir una declaración más irresponsable que esa.

 

Entre tanto, Nicolás Maduro se hacía cargo, en los hechos, de la Presidencia de la República desde comienzos de diciembre. No pudo tener peor debut Maduro. En sus dos meses de gestión la inflación acumulada es de 7,0% y el 8 febrero, previo al carnaval, tuvo que anunciar lo inevitable: la devaluación, aquella medida que tanto habían negado. Pudieron más los hechos.

 

La de Maduro es una devaluación convencional, de esas que se han aplicado en Venezuela desde febrero de 1983 y que consiste en devaluar el bolívar para procurar cuadrar las cuentas fiscales, a pesar de que en esta ocasión el precio del petróleo excede los US$ 105,0 por barril.

 

Lo peor de todo es que esta nueva devaluación se anuncia sin ninguna medida de apoyo en lo fiscal o en lo monetario lo que permite presagiar una nueva devaluación en un futuro no muy lejano.

 

Maduro hizo todo mal. Devaluó a medias y por tanto no va a contar con los ingresos fiscales necesarios para cerrar el déficit fiscal y además eliminó el SITME sin diseñar un mecanismo alternativo para proveer divisas a quienes no puedan adquirirlas por intermedio de Cadivi.

No es difícil predecir el curso alcista del dólar en el mercado paralelo.

 

 

Adicionalmente, si como el ministro Giordani no tuviese suficiente poder. Se creó un ente dirigido por él, el llamado Órgano Superior de Optimización del Sistema Cambiario, cuya rimbombancia hace recordar a la Junta de Administración Cambiaria, cuando el segundo mandato de Caldera.

 

Tres burócratas, Giordani, Merentes y Ramírez van a determinar nada más y nada menos cuáles son los bienes prioritarios que recibirán los dólares cuasi regalados a Bs. 6,30. Esto anticipa situaciones de tensión entre el trío que administra las divisas y los importadores. Hay que imaginar la lista de importadores reclamando la prioridad para los bienes. Ya veremos las quejas y reclamos de quienes se queden por fuera.

 

Pero hay más. El ministro Giordani se ha quejado del consumismo de los venezolanos en lo relativo a la gasolina y electricidad. Esto hace presagiar que pueden venir aumentos de esos bienes. Quienes han estimulado el rentismo ahora, catorce años después, con el agua al cuello, se dan cuenta de que los subsidios son costosos y que implican un sacrificio enorme para la sociedad.

Diamante
caotico2007
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Re: ¿AMARILLA ?



Llegó el derrumbe

En lo económico

1. La devaluación del 46,7 por cientoesclaramente insuficiente y tendrá que ser seguida por otra a mediados del año.

2. Se seca el manantial del endeudamiento, debido la negativa de China de seguir dando dinero por miedo a perderlo. Al dejar de prestarle dinero a Chávez por pensar que el régimen se derrumba, China contribuye a acelerar el derrumbe.

3. Los volúmenes de hidrocarburos regalados y subsidiados por PDVSA se han convertido en una carga insoportable y obliga al régimen a dejar de honrar sus compromisos politicos hacia el ALBA y hasta sus compromisos financieros con China, país que no está recibiendo lo que le correspondería por haber financiado la última campaña electoral del paciente.

4. CORPOELEC está insolvente y es incapaz de evitar los apagones cada vez más frecuentes.

5. La CVG está en quiebra, la producción ha colapsado y hasta los empleados y obreros han dejado de cobrar sus sueldos.

6. El monstruo burocrático creado por el régimen, unos 2,4 millones de empleados, se acerca a la rebelión abierta.

7. Al no tener divisas suficientes el régimen deja de importar la comida que requiere el país y ello se refleja en los estantes vacios en los mercados.

8. Con la devaluación hay más bolívares, pero la inflación se encarga rapidamente de neutralizar esa inyección de liquidez y genera expectativas de un aumento general de sueldos y salarios. Con que nalgas se va a sentar la cucaracha?:Dereojo:

Diamante
caotico2007
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Re: ¿AMARILLA ?

En lo politico

Aquí el derrumbe ha sido más pronunciado.

1. Quien fuera el líder, Huo Chávez, ya ha desaparecido de la escena, no porque lo digamos nosotros sino porque así es. Tiene más de dos meses sin dar señales de vida y, a pesar de que Maduro dice que le aprieta, su yerno que manda más que un dinamo, Jaua que está dando órdenes,lo cierto es que no ha dicho ni ñé. Un diario de España dice que perdió el habla, lo cual tomaremos como cierto hasta que el paciente hable.

2. Más allá de estas incertidumbres parece claro que Chávez ya no regresa a la presidencia. Sin Chávez el régimen es un arroz con pollo sin pollo.

3. Su reemplazo designado es un pobre diablo, una inmensa chayota bigotuda que da pena ajena. La estrategia que sus asesores cubanos le ha dictado es la de ser agresivo, borrar a la oposición del mapa desprestigiando a Capriles, pero sus amenazas suenan risibles y su patanería es avasallante.

4. El sargento Cabello lo ha tratado de ayudar en la Asamblea Nacional pero ha montado un espectáculo ridículo con su pronunciado aspecto boliburgués.

5. La troika Cabello-Maduro-Ramírez trata de reemplazar a Chávez y viaja incesantemente a La Habana a pedir instrucciones de los Cubanos. Las reciben pero, al regresar a Venezuela, se enredan de nuevo porque son incompetentes.

6. Estimo que esta gente no dura más de seis meses aferrada al coroto.

7. Lo que dice José Vicente Rangel en su programa de ayer domingo confirma el colapso politico. Rangel habla de un golpe inminente de la derecha contra el gobierno. El sabe bien que lo que está ocurriendo no es un movimiento civil, el cual es un sector bastante aletargado. Lo que está ocurriendo es un inicio de pronunciamiento insurgente de parte de la Fuerza Armada en contra de este régimen. Ya el descontento se está transformando en actitudes de rebeldía abierta. Rangel, entre otros, ha hecho sus arreglos de salida del país.

 

 

Diamante
caotico2007
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Re: ¿AMARILLA ?

En lo social

Este es el campo más confuso del país.

1. Los parámetros económicos y politicos indican, sin lugar a dudas, que el régimen se hunde. El sector social es más difícil de leer porque estamos frente a 30 millones de venezolanos quienes no se comportan de manera facilmente predecible.

2. A riesgo de ser criticado, ya que este es un tópico muy sensible, debo decir que el pueblo venezolano me ha decepcionado profundamente. No quiero decir con esto que no tengamos héroes, que no tengamos buenos ciudadanos activos, que no tengamos buenos ciudadanos pasivos, que no tengamos millones de venezolanos buenos. Lo que quiero decir es que, estadísticamente, el pueblo venezolano ha permitido con su voto y/o con su pasivo silencio que un malandro como Hugo Chávez destruya nuestro país. Lamentablemente es así porque, si no hubiera sido así, ya  tendríamos a este malandro fuera del poder. Y la razón ha sido pasional.

3. Chávez compró la conciencia o la voluntad de millones de venezolanos con sus dádivas. Al resolverle el día a día económico a millones de pobres les compró el alma. Complacidos por recibir el pescado no se dieron cuenta de que nadie los estaba enseñando a pescar. Ahora, cuando los pescados comienzan a escasear, se darán cuenta – demasiado tarde – de que están en un foso más profundo, el pozo de la incapacidad para generar su propia riqueza.

4. De allí que el régimen no cae por obra del bravo pueblo. No estamos ante una gesta emancipadora. El régimen se derrumba bajo el peso de su ineptitud. Nadie lo tumba, se cae.

5. Su legado es trágico. La Venezuela que dejará es un país en ruinas, con millones de gente indefensa e incapaz de valerse por sí misma, en absoluta invalidez social.

6. Tendremos millones de gente resentida, la cual pensará, porque se lo dijo Chávez, que alguien le robó lo suyo. En la Venezuela de los próximos 20 años prevalecerá este resentimiento social subyacente, hasta que la educación nos libere de las cadenas de la ignorancia y de los complejos.

Diamante
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Re: ¿AMARILLA ?

Moraleja

Queridos amigos:

1. No hay atajos para el progreso.

2. No hay país que sobreviva a la desunión y al odio.

3. Si no logramos integrarnos en nación, respetarnos mutuamente, actuar con genuina compasión y hablar el verdadero lenguaje de la inclusión, gente como Chávez nos habrá ganado la partida, convirtiéndonos en un país mediocre, con un comportamiento muy por debajo de nuestro verdadero potencial. Esta es una realidad que ya está casi fuera de nuestras manos y pasa a ser asunto de las próximas generaciones.

4. Los jóvenes venezolanos frente a la OEA son un punto de luz en la oscuridad.

5. Hemos debido sacar a Chávez a patadas del poder y no lo hicimos. Ese estigma nos perseguirá por mucho tiempo.

 

 

Opinión
Gustavo Coronel
ND

Diamante
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Re: ¿AMARILLA ?

 

¿El bolivar se está muriendo ?