Reportar Mensaje
dirtdevilxx ha escrito:Chavo ni como ayudarte, en serio.
Los bancos no "reportan automáticamente" a la gente y, menos por manejar una cantidad ínfima como 2000 pesos en un sólo evento - y luego no quieren que se les trate de ignorantes -.
jajajaja ... pero a este amigo hay que explicarle con canicas...LOL... que no dije al principio dolares... regresate a leer...
- Me refiero a 2000 dlls amigo, en dolares...
- La verdad mi estimado , ahora si sacaste el cobre... mejor ve informate y luego regresas... Voy atomarme el tiempo, para que aprendas algo,: Los bancos, resportan a el SAT, cada deposito en efectivo que rebase los 15, 000 pesos por mes (15,000 = 1,153 dlls) por medio del impuesto denominado IDE... y es automa'ticamente... y de las casas de cambio, no reportan al individuo, pero a ellos los registra sus maquinas de transacciones, o sea que a las casas de Cambios de les puede acusar de lavado por esas cantidades... en las inmobiliarias, estan obligadas a reportar una compara arriba de 800,000 pesos si no me equivoco en la cantidad, pero algo asi es.... las notarias estan obligadas a reportar al comparador con cantidad, arriba de esa misma mencionada anteriormente... Disculpa por evidenciar tu desconocimiento, por no decir otra palabra mas cruel.
Mejor ve a informarte ...
dirtdevilxx ha escrito:
hacer depósitos de varias decenas de miles de pesos.
¡¡ Ay !! wuey... es la primera ocasio'n que escucho esa palabra... "VARIAS DECENAS DE MILES DE PESOS " jajajaja
- Por favor amigo... rebarajemela mas despacio... me podria dar la cifra de esa "cantidad" LOL
dirtdevilxx ha escrito:La medida de los casinos es simple y es regular la actividad de dichos establecimientos.
Para la mentalidad de un pejezombie, como dije, deben estar prohibídos porque "son fuentes de lavado de dinero" - ya per se y bajo sus ignorantes visiones catalogan a priori a sus dueños y clientes como lavadores de dinero -. Es decir, nadie puede tener la libertad de ir y gastarse su lana en juegos de azar porque para los pejezombies estos es malisioso e inmoral y producto de "mafias sociales - ¿les suena conocido? jaja.
Pfff...
La verdad mi estimado... dejas mucho que desear, nadie esta acusando a los que van a los casinos a gastar su lanita... LOL
El punto es que esos lugares se utilizan por los dueños y por otros prestanmombres para el lavado de lana... hasta ahi te dejo... es imposible educarte.
Y separe para contestar , ya que en cada parra'fo denotas tu desconocimiento... ¡¡ saludos !! y espero que te ayude nuestros comentarios.
laverdadoslibertara ha escrito:Y ESTOS PERROS INFELICES VIVEN EN EL XTRANJERO, TIENEN EL CINISMO DE QUERER VENIR A OFENDER A LOS VERDADEROS MEXICANOS QUE SI VIVEN EN MEXICO, JEJEJEJE ACUERDENSE MIS KABRONCITOS QUE SU BANDERA Y SU ORGULLO LA DEJARON TIRADA EN LA FRONTERA DE MI AMADO PAIS !!!UBIKENSE!!!!
Asi es ...
mexsoldier ha escrito:LA VERDAD NO PUEDE PERMANECER OCULTA, TARDE QUE TEMPRANO TODO SE SABE. TODO CAE POR SU PESO Y LOGICA.
LA GUERRITA CONTRA EL NARCO FUE CONTRA TODO NARCO QUE NO FUE ALIADO DE CHAPARRON BONAPARTE, MAS CLARO NI EL AGUA, EL CHAPO ES SU COMPADRE.
EL QUE DIJO QUE LOS CASINOS = TRABAJOS, ESE SI SE LA JAL0' MONUMENTALMENTE, ES EL COMETARIO MAS P-E-N-D-E-J-O QUE HE LEIDO EN UN FORO EN A~NOS.
Sin lugar a dudas...
Jaja bueh. Lo bueno es que "ya estudiaste" - ¿googleaste? -.
Eso es para fines FISCALES chavito. Cada depósito en efectivo igual o mayor a 15,000 pesos es sujeto al 3% de impuesto por IDE - Impuesto a Depósitos en Efectivo -.
En fin, ya no me quiero ver tan manchado pero a veces uds no dejan alternativa. Los bancos no reportan - para fines de investigación de lavado de dinero - a cada zonzo que vaya a hacer una operación en efectivo de 15,000; ya te lo explique en la anterior respuesta y ni así comprendes.
Como punto número uno depende del perfil del usuario - hay quienes manejan tradicionalmente cantidades muy por arriba de "15000" a diario - jaja bueh -, sin embargo ya es parte de un perfil del mismo que se tiene bien identificado - y obviamente se trata principalmente de empresarios y/o personas físicas con actividad empresarial -, por lo cual no va a haber investigación sobre operaciones de grandes cantidades en dichas pues ya están identificadas plenamente justificadas.
Como punto número dos: Si llega de pronto un cliente que tradicionalmente te maneja una cuenta que recibe depósitos constantes de, digamos, no más de 20,000, y de buenas a primeras llega a depositar 200,000, esta es sujeta a investigación como una "operación inusual", como dije en la anterior replica, sin lesionar su integridad como usuario financiero.
Como punto número tres: De pronto llegan quienes, sin historial previo ni ninguna explicación, cómo demostrar tener las bases para comenzar a hacer transacciones de cantidades importantes, me refiero a depósitos de arriba de 50,000, 100,000 de pronto - cómo demostrarse ser persona moral o representante legal de una empresa -, quieren hacer dichas transacciones por grandes cantidades sin ninguna explicación jusificable, ciomo dije. Esto puede llegar a ser una operación preocupante. Y así funcionan tradicionalmente, no sólo las instituciones bancarias, si no cualquier institución que otorgue servicios financieros.
Igual se ha establecido en ciertos rubros de compra-venta de activos o servicios dónde se establece un máximo de monto EN EFECTIVO COMO TAL por cliente.
¿Comprendido o regresamos
piques ha escrito:
jajajaja ... pero a este amigo hay que explicarle con canicas...LOL... que no dije al principio dolares... regresate a leer...
- Me refiero a 2000 dlls amigo, en dolares...
- La verdad mi estimado , ahora si sacaste el cobre... mejor ve informate y luego regresas... Voy atomarme el tiempo, para que aprendas algo,: Los bancos, resportan a el SAT, cada deposito en efectivo que rebase los 15, 000 pesos por mes (15,000 = 1,153 dlls) por medio del impuesto denominado IDE... y es automa'ticamente... y de las casas de cambio, no reportan al individuo, pero a ellos los registra sus maquinas de transacciones, o sea que a las casas de Cambios de les puede acusar de lavado por esas cantidades... en las inmobiliarias, estan obligadas a reportar una compara arriba de 800,000 pesos si no me equivoco en la cantidad, pero algo asi es.... las notarias estan obligadas a reportar al comparador con cantidad, arriba de esa misma mencionada anteriormente... Disculpa por evidenciar tu desconocimiento, por no decir otra palabra mas cruel.
Mejor ve a informarte ...
No he visto JAMÁS EN ESTE TEMA que alguien haya soltado o maneje ese argumento o tal afirmación.
¿De dónde lo sacan? ¿así lo entienden ustedes?
No lo sé, pero en fin. Supongo simplemente es una predisposición a la unica connotación que le encuentran a este tema - la discusión esta centrada netamente al ámbito legal -.
piques ha escrito:
carloshdz882478 ha escrito:Ya lei todos los mensajes . . .
Pero lo que me sorprendio
fue el argumento; CASINOS=CREAR EMPLEOS
Es increible...Carlos
- La manera de defender a el enano , no tiene limites, ni siqiuera la mas mi'nima oportunidad de anali'sis.
"CASINOS = EMPLEOS "...LOL
